Modello - Schema di identificazione del cliente ai fini dell’antiriciclaggio

A seguito della legge 124/2017, statuente l'obbligatorietà del preventivo scritto, il CNF (Consiglio Nazionale Forense) ha approvato diversi modelli utilizzabili da tutti gli Avvocati.

Qui di seguito il modello/fac simile relativo allo schema di identificazione del cliente ai fini dell’antiriciclaggio:

SCHEDA E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI

PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

GENTILE CLIENTE, in ottemperanza alle disposizioni del dlgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonchè alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, Ella, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90 del 25.5.2017 ,assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni false o  non veritiere, è tenuta ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 55 del predetto d.lgs in caso di informazioni false o non veritiere, deve  fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 del dlgs n.231/2007 nel caso  ed in particolare  delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue la prestazione professionale è tenuta altresì a identificare il “Titolare effettivo” di cui all’art. 21 del dlgs 231/2007 e succ. modificazioni.

 Lo studio la informa che il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio., (IDENTIFICAZIONE ADEGUATA VERIFICA  (ex artt.  17, 18,19 e 20 del D. L.gvo 231/2007, come modificato dal D. L.gs, 90/2017)

Io sottoscritto   __

Luogo e data di nascita                                

residente in

Codice Fiscale

PROFESSIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO ____________________________________n……………………………………

Rilasciato da……………………………………………………….con scadenza il……………………………………………………….

(Per le società)……quale rappresentante di  ________

con SEDE  in _____

CODICE FISCALE  / PARTITA IVA     ______________

Dichiaro di richiedere la  seguente prestazione professionale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dichiaro altresì che il  TITOLARE EFFETTIVO  è

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Residenza

Codice fiscale

Estremi documento di riconoscimento

Che costituisce/ non costituisce persona politicamente esposta ai sensi del dlgs 231/2007 e relativo Allegato Tecnico;

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio Professionale  di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo, A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO  da inviare presso lo Studio legale in Livorno, Via Grande 110 anche a mezzo pec,  ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.