A seguito della legge 124/2017, statuente l'obbligatorietà del preventivo scritto, il CNF (Consiglio Nazionale Forense) ha approvato diversi modelli utilizzabili da tutti gli Avvocati. Qui di seguito il modello/fac simile relativo allo schema di identificazione del cliente ai fini dell’antiriciclaggio: SCHEDA E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO GENTILE CLIENTE, in ottemperanza alle disposizioni del dlgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonchè alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, Ella, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90 del 25.5.2017 ,assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni false o non veritiere, è tenuta ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 55 del predetto d.lgs in caso di informazioni...
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